ABD'den Banque Misr BAE şubesine yaptırım adımı

ABD Hazine Bakanlığı, Mali Suçları Önleme Ağının (FinCEN) bir adım attığını bildirdi. FinCEN, İran'a yönelik ekonomik dışlama operasyonu kapsamında harekete geçti. Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şubesinin ABD finans kuruluşlarına yönelik muhabir bankacılık erişimi iptal edilecek. Bu yönde bir kural önerisinde bulunulduğu açıklandı. ABD Hazine Bakanlığından bir açıklama yapıldı. Banque Misr BAE'nin İran'ın ABD dolarına erişimi açısından kritik bir nokta olduğu değerlendirildi. - İŞLEMLER VE ŞİRKETLER - Mısırlı bankanın ocak 2024 ile haziran 2026 arasında işlem yaptığı belirtildi. Banka, İran'ın gölge bankacılık ağlarının parçası olan 103 şirket adına işlem gerçekleştirdi. Bu işlemlerin yaklaşık 1,8 milyar dolar tutarında olduğu tahmin edildi. Düzenlemenin yürürlüğe girmeden önce 30 günlük bir kamuoyu görüşü sürecine tabi olacağı bildirildi. İran halihazırda kapsamlı ABD yaptırımlarına tabi tutuluyor. Ülke, yurt dışında gelir elde edebilmek için gölge bankacılık ağlarına başvuruyor. Bu ağlar ABD doları cinsinden muhabir bankacılık ilişkilerine kritik erişim sağlıyor. - PARAVAN ŞİRKETLER VE YAPTIRIMLAR - Bankanın müşterileri arasında paravan şirketler de yer alıyor. İran Savunma Bakanlığı ve Devrim Muhafızları bu şirketleri kullanıyor. Şirketlerin amacı ABD yaptırımlarını delmekti. Ayrıca İran lideri Mücteba Hamaney adına kara para aklamak amacıyla da kullanıldıkları öne sürüldü. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "FinCEN'in Banque Misr BAE'ye yönelik önerdiği yaptırım adımı, İran rejimi için hayati önem taşıyan bir finansal can damarını ve yaptırımları delme aracını kesecektir. Ekonomik dışlama operasyonu kapsamında, dünya genelindeki finans kuruluşları, Banque Misr BAE ve İran adına finansal aracılık yapan diğer kuruluşlarla olan ilişkileri nedeniyle artan bir yaptırım riskiyle karşı karşıyadır." - DİĞER ÜLKELERDEKİ FAALİYETLER - BAE'de faaliyet gösteren Banque Misr hedef alındı. Kurum, FinCEN tarafından birincil derecede kara para aklama riski taşıyan bir finansal kuruluş olarak değerlendirildi. Kural önerisinin yalnızca Banque Misr BAE için geçerli olduğu vurgulandı. Banque Misr'in diğer ülkelerdeki faaliyetleri bu kapsamda yer almıyor. Mısır Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise ABD'nin bu adımının yalnızca Banque Misr'in BAE'deki şubelerini etkilediği ve başka hiçbir Mısır bankasını kapsamadığı belirtildi. Açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın alınan tedbirlerle ilgili olarak ABD makamlarıyla temas halinde olduğu kaydedildi. İran bankası Melli ve gölge bankacılık ağına karşı da ilave tedbirler alındı. Bank Melli'nin Dubai şubesinde müdür olarak görev yapan İran vatandaşı Reza Mohammad Taeedi (Rıza Muhammet Taeedi) yaptırım listesine alındı. Hong Kong merkezli Kameng Trading Limited şirketi de hedef alındı. Şirketin İranlı şahısların uluslararası finans sistemine erişimine yardımcı olduğu öne sürüldü. Bu şirket de yaptırım kapsamına dahil edildi. - SCOTT BESSENT'İN AÇIKLAMALARI - ABD Hazine Bakanı Scott Bessent konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bessent, "Tahran'ın elinde kalan tüm ekonomik can damarlarını kesme ve İran'ın oluşturduğu tehdide son verme" sözü verdiklerini anımsattı. İran'a imkan sağlayanların ABD dolarına ve küresel finans sistemine erişimden yararlanamayacakları konusunda uyardıklarını belirtti. Bessent, "Banque Misr BAE bu gerçeği zor bir yolla öğrenmeyi tercih etti, biz de bugün, İran rejimine verdiği süregelen ve vahim destekten ötürü bankadan hesap sorulması yönünde ilk adımı atıyoruz" ifadelerini kullandı. Bessent, 24 Ağustos'ta İran'ı ayakta tutan tüm ekonomik can damarlarını kesmek amacıyla ekonomik dışlama operasyonu başlattıklarını hatırlattı. İran ile iş yapmaya devam eden ülkelerin ikincil yaptırım riski altında olduğunu da sözlerine ekledi.