Borsa dolandırıcılığı: 4,5 milyon lira vurgun yapan 8 kişi tutuklandı

Kocaeli'de borsa yatırım firmalarının yöneticisi gibi davranarak dolandırıcılık yapan bir çeteye yönelik 8 ilde operasyon gerçekleştirildi. Gölcük'te bir vatandaşın 4 milyon 519 bin 700 lirasını dolandırdığı tespit edilen şüphelilerden 17'si gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatlarını kullanarak ülke genelinde vatandaşlarla iletişime geçtiği ve kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıttığı belirlendi. Şüphelilerin, yatırım yapacak kişilerden "TRUST WALLET" isimli uygulamayı indirtip, yatırılmak üzere gönderilen paraları kurdukları paravan yatırım şirketlerinin hesaplarına aktardığı tespit edildi.

Şüphelilerin paravan şirketlere ait IBAN hesaplarında bulunan paraları İzmir'deki bir kuyumcuya fiziki altın bedeli adı altında aktardığı, ayrıca döviz cinsinden yurt dışındaki hesaplara ve çeşitli kripto para borsalarına transfer ederek dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Gölcük'te ikamet eden bir mağdurun, bu yöntemlerle şüphelilere ait hesaplara 4 milyon 519 bin 700 TL gönderdiği tespit edildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla 8 Eylül tarihinde 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç unsurları ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen materyaller üzerinde gerekli incelemelerin yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 17 şüpheli, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerden 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı.