Yasa dışı bahis çeteleri sahte fatura sistemine geçiyor

Kiralık IBAN'ların yasa dışı bahis çeteleri tarafından kullanımının deşifre edilmesiyle birlikte yeni bir yöntem ortaya çıktı. Paravan şirketler ve sahte fatura çarkı üzerinden faaliyet gösteren bu şebekeler, MASAK ve emniyetin sıkı takibinden kaçmak için şirketleri kullanarak para trafiğini gizlemeye çalışıyor.

Bilişim Uzmanı Emre Özcan, yasa dışı bahis şirketlerinin kiralık IBAN yönteminin açığa çıkmasının ardından yeni bir yöntem geliştirdiğini belirtti. Özcan, bu çetelerin nalbur ve hırdavat gibi sektörlerde şirketler kurarak, bu şirketler üzerinden para alıp fatura kesmeye başladıklarını ifade etti: “Yasa dışı bahis şirketleri, kiralık IBAN yönteminin deşifre olmasıyla birlikte yeni bir yöntem geliştirdi.

Yasa dışı bahis, nalbur ve hırdavat şirketleri açarak sahte şirketler üzerinden para alıp fatura keserek gerçek işlem görüntüsü vermeye başladılar.” Yeni yöntem, MASAK ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin hazırladığı raporlarla gün yüzüne çıktı. Denetimlerden kaçmak isteyen şebekelerin; oto kiralama, inşaat, nalbur ve hırdavat gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyormuş izlenimi veren paravan şirketler kurduğu belirtildi.

Bu şirketler üzerinden yapılan para hareketlerinin, gerçek bir ticari faaliyet görüntüsü verilerek gizlenmeye çalışıldığı ifade edildi. Özcan, şebekelerin birden fazla şirket kurarak para trafiğini dağıttığını ve işlemleri ticari bir alışveriş gibi göstermeye çalıştığını anlattı: “Bu şirketler farklı şirketler açtığı için işlem hacmi yüklediğinde diğer şirketten fatura alıyorlar.”

Bahis oynayanlardan toplanan paraların bu paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı, ardından işlemlerin ticari bir alışveriş gibi gösterilerek faturalandırıldığı belirtildi. Böylece yasa dışı bahis gelirlerinin doğrudan bahis faaliyetiyle bağlantılı görünmesinin önüne geçilmeye çalışıldığı ifade edildi. Şebekelerin para toplama yöntemlerinin de farklılaştığı gözlemlendi.

Yeni kullanıcılardan kripto para üzerinden ödeme alınırken, eski kullanıcılardan ise paravan şirketler aracılığıyla para toplandığı ifade edildi. Emre Özcan, yöntemi şöyle anlattı: “Yeni gelen müşterilere kripto hesabı üzerinden ödemelerini alıyorlar. Açtıkları şirketler üzerinden ödemelerini alıyorlar.”

Bu yöntemle yasa dışı bahis gelirlerinin farklı kanallara dağıtılarak finansal sistem içerisinde yasal bir ticari faaliyet görüntüsü altında dolaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.