Alihan Kuriş'e yönelik çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in de yer aldığı çıkar amaçlı suç yapılanmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Operasyon kapsamında, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyon, 17 ilde yürütüldü.

Bu süreçte 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Yapılan çalışmalarda, bu adreslerden 43'ü doğrudan belirlenen adreslerken, 80’i ise 33 farklı şirkete ait lokasyonlardan oluştu. Soruşturmanın odağı, ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak tanımlanan bir hiyerarşinin bulunup bulunmadığıdır.

Herhangi bir sosyal ya da dini faaliyete odaklanmayan bu soruşturma, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülüyor. Şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama ve yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma gibi konular yer alıyor.

Ayrıca, milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler olduğu ifade edildi. Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında anormal ilişkilerin bulunduğu değerlendirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de dosyada incelendiği öğrenildi.

İddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen bazı kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, ilerleyen mali ve adli incelemeler neticesinde kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de detaylı bir şekilde araştırılıyor. Özellikle para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor. Soruşturma süresince, suçtan elde edilen gelirlerin korunması ve olası kamu zararının önlenmesi için bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulandı.

Bu tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor. Ayrıca, soruşturma kapsamında herhangi bir dernek veya dini hizmet faaliyetlerinde bulunan yapılara işlem yapılmadığı öğrenildi. Ankara merkezli operasyon, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik olarak sürdürülüyor. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemeler sonucunda netleşmesi bekleniyor.