Alihan Kuriş'e yönelik çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in de yer aldığı çıkar amaçlı suç yapılanmasıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. “Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında, örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş, eski HSK üyesi Prof. Dr. Ahmet Gökçen, Ayakkabı Dünyası kurucularından Mehmet Akbacakoğlu ve Hisar İnşaat kurucusu Mehmet Hilmi Molla'nın da bulunduğu 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yurt dışında olduğu, 7 kişi hakkında ise yakalama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ankara merkezli gerçekleştirilen 17 ildeki operasyonda, 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Yapılan çalışmalarda, bu adreslerden 43'ünün şüphelilere, 80’inin ise 33 şirkete ait lokasyonlardan oluştuğu belirlendi. Operasyon sırasında bir kişinin evinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildi. Soruşturmanın odağında, ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak tanımlanan hiyerarşinin bulunup bulunmadığı yer alıyor. Herhangi bir sosyal ya da dini faaliyete odaklanmayan soruşturma kapsamında, şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları yöneltiliyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil kuruluşlara karşı bir operasyon yok. Bu, tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik olduğunu kaydetti. Alihan Kuriş'in 2016 yılında bu akımın başına geçtiğini belirten Çiftçi, "Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Tamamlandığında 70 milyon dolarlık dev bir yatırım olacak. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamının oraya kaydırılacağını da değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında para trafiğinde yabancı bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da araştırıldığı ifade ediliyor.

Soruşturma dosyasında, bazı şirketlerin sermaye yapıları ile para hareketleri arasında anormal ilişkiler bulunduğu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin incelendiği öğrenildi. İddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu düşünülen kişi ve şirketler üzerinden yurt dışına 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin gerçekleştirildiği tespit edildi. MASAK raporlarında, şirket ortakları tarafından yüksek nakit girişleri yapıldığı, bu paraların sermaye artırımlarında kullanıldığı ve hesaplar arasındaki transferlerin dikkat çekici olduğu vurgulandı. Ayrıca şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında sahte faturalandırma şüphesi de inceleniyor.

Soruşturma kapsamında kara para aklandığı değerlendirilen şirketler ile bunlarla bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Başsavcılığın açıklamasında, şirketlerin 2020 sonrasında finansal işlem ve mal alış-satış hacimlerinde belirgin artış yaşandığı, bölünme ve devir işlemleriyle yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler arasında ELF Yapı AŞ, Altun Mimarlık İnşaat Ticaret AŞ, Güldeniz İnşaat AŞ, Ardeniz Emlak AŞ, Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Ltd. Şti., Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret AŞ, Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi AŞ, Armine Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ, Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret AŞ, Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ, İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ, MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret AŞ, Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi AŞ, Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ, MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret AŞ, Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama AŞ, Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Ltd. Şti., Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici AŞ, Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) AŞ ve Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi AŞ yer alıyor.