Eski bankacının Kohistan yolsuzluk davasında uzlaşması kabul edildi

PESHAWAR: Burada bir hesap verebilirlik mahkemesi, Cumartesi günü, Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu tarafından tutuklanan eski bir bankacı Hareeq Shah’ın 409,68 milyon Rs'lik uzlaşma talebini onayladı. Mahkeme Başkanı Kalim Arshad Khan, Hareeq Shah’ın, üst Kohistan bölgesindeki Askari Commercial Bank’ın Dassu Şubesi'nde eski şube operasyonları yetkilisi olduğunu belirtti ve eğer başka bir davada tutukluluğu gerekmiyorsa serbest bırakılmasına karar verdi.

Hakim, sanığın, suçun karşılığı olan meblağı kendi isteği ile ödediğini ve bu nedenle sorumluluğundan kurtulduğunu belirtti. Mahkeme, sanığın, 1999 tarihli Ulusal Hesap Verebilirlik Yönetmeliği'nin 9(a) maddesi gereğince mahkum sayılmasına ve aynı zamanda yönetmelikte belirtilen 15. madde gereğince de disqualifiye edilmesine hükmetti.

Şayet başka bir davada tutukluluğu gerekmezse, serbest bırakılması talimatını verdi. Sanığın uzlaşma talebi, 12 Ağustos 2026'da Ulusal Hesap Verebilirlik Bürosu (NAB) başkanı tarafından kabul edildi ve nihai onay için hesap verebilirlik mahkemesine sevk edildi. Sanık Hareeq Shah ve bir diğer sanık Shafiq Ali, ifadelerini vermek üzere Peshawar Merkez Cezaevi'nden çağrıldı.

NAB'nın kıdemli soruşturma görevlisi Inayatullah Khan da ifadesini verdi. NAB için özel savcılar Ali Jan, Manzoor Alam ve Muhammad Faheem de mahkemede hazır bulundu. Hakim, sanığın, NAB ile yaptığı uzlaşma anlaşmasının tamamen kendi rızasıyla gerçekleştirildiğini ve herhangi bir baskı altında olmadığını açıkladı.

Mahkeme, uzlaşma anlaşmasının, sanığın, üzerindeki yükümlülüğü gönüllü olarak karşıladığını gösterdiğini belirtirken, 50 milyon Rs'nin 13 Mayıs 2025'te NAB’ya teslim edildiğini; 12,07 milyon Rs'nin 28 Temmuz 2026'da NAB başkanına yapılan bir ödeme ile ödendiğini; ve 347,61 milyon Rs'nin 10 Mayıs 2025’te diğer sanık Shafiq Ali’nin evinden yapılan keşif sırasında elde edilen miktardan ayarlandığını kaydetti.

Sanık Hareeq Shah, tam anlamıyla, herhangi bir baskı olmaksızın, kendisinin ve diğer sanık Shafiq Ali’nin, 7 Mayıs 2026'da hesapların uzlaşması ve NAB ile uzlaşma talep etmek üzere başvuruda bulunduğunu belirtti. Uzlaşma anlaşması kapsamında, 409,68 milyon Rs'lik yükümlülüğü karşıladığını ifade etti.

İnşaat şirketinin sahibi olan diğer sanık Shafiq Ali de ifadesinde, Hareeq Shah’ın bankasında kendi finansal işlemleri için kullandığı bir hesap üzerinden işlem yaptığını kabul etti. Ali, evinde 355 milyon Rs tutarında bir miktar bulunduğunu ve bunun NAB ekibi tarafından kendi yönlendirmesiyle alındığını belirtti.

355 milyon Rs'nin 347,61 milyon Rs’lik kısmının, Hareeq Shah'ın yükümlülüğüne karşılık ayarlanmasına itiraz etmediğini ekledi. Soruşturma görevlisi Inayatullah Khan, davanın kamu bütçesinden yasa dışı para çekimi ve kötüye kullanımı ile ilgili olduğunu ve diğer sanıklarla işbirliği içerisinde işlendiğini belirtti.

Bu suçun 1999 tarihli NAO'nun 9(a) maddesi gereğince cezalandırıldığını ifade etti. Sanığın, 1 Ocak 2019'dan 12 Eylül 2025'e kadar Askari Commercial Bank, Dassu Şubesi'nde Şube Operasyonları Yetkilisi (OG-II) olarak görev yaptığını belirtti.

Bu süre zarfında, sanığın Aseel Khan adına sahte bir banka hesabı işleterek yasa dışı kazanç sağladığı tespit edildi. Sanığın, suç gelirlerini Shahdad & Brothers adlı hesapta ve babası Haji Badshah'ın hesabında aldığı tespit edildi.

Soruşturma görevlisi, sanığın, diğer sanık Shafiq Ali ile işbirliği içinde, Dassu'daki özel bankadaki kendi hesabını ve üvey kardeşi Asmat Ullah ile amcasının oğlunun Liqab Shah adına olan sahte hesabı kullandığını belirtti.

Özel savcılar, sanığın kendi iradesiyle ve rızasıyla büroyla uzlaşma sağladığını belirten orijinal uzlaşma anlaşmasını sundu. Şu ana kadar, NAB KP bu davada yaklaşık 40 sanığı tutukladı.

NAB, 8 Nisan 2025’te, Kohistan'daki büyük bir mali dolandırıcılık iddiasıyla ilgili bir kaynak raporu aldığını ve bunun Contractor's Security Deposit hesabından 37 milyondan fazla Rs'nin yasa dışı çekim ve kötüye kullanımıyla ilgili olduğunu açıkladı.

İddialar, bir grup devlet yetkilisi, banka personeli ve özel müteahhitin, sistemik zayıflıklardan yararlanan titiz bir komplo içerisinde yer aldığını ortaya koyuyor ve Hesaplama Politikaları ve Prosedürleri El Kitabı’nı ihlal ettiklerini belirtiyor.