İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 179,5 milyon liralık altına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama soruşturması çerçevesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucu, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 25,5 kilogram altına el konuldu.

Ön ekspertiz raporuna göre altınların toplam değeri 179 milyon 520 bin TL olarak belirlendi ve adli emanete alındı. Soruşturma, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları sebebiyle sürdürülüyor.

Soruşturma dahilinde, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye ait 12,5 kilogram altın için 88 milyon lira, Dinamik Menkul Değerler AŞ'ye ait 13 kilogram altın içinse 91 milyon 520 bin lira değeri tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri incelendi.

İncelemelerde, ilgili şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Bu bulgular, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığını, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize bir finansal suç yapısına işaret ettiğini ortaya koydu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporları doğrultusunda İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği belirlenen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabına da bloke uygulandı.