Kripto para aklama şebekesine operasyon: 7 gözaltı
İstanbul merkezli dolandırıcılık operasyonunda, suç elde edilen paraları kripto hesaplar üzerinden akladığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
M.B. isimli bir kişi, arkadaşına banka hesabının IBAN bilgilerini verdi. Hesabındaki hareketliliğin yoğunluğunu fark eden M.B., durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
Ekipler, M.B.'nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih ilçesinde bulunduğunu belirledi. Paranın suç örgütü liderinin yardımcılarından Ali G.'nin talimatıyla kuryeye teslim edildiği anlaşıldı. Kuryenin parayı aklanması için kripto işi yapan Orhan D.'ye (47) götürdüğü tespit edildi. Orhan D.'nin kripto hesaplar üzerinden paraları akladığı belirlenirken, örgütün elebaşı ve organizatörünün Uğur D. (48) olduğu saptandı.
Suç örgütü lideri Uğur D.'nin (48) yardımcıları Ali G. (59) ve Muhammed G. (42) için Fatih'te ev kiraladığı anlaşıldı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Uğur D., Ali G., Muhammet G., Orhan D. ve olayla bağı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramalarında 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Suç örgütünün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç sağladığı tespit edilirken, yürütülen çalışmalarda 25 kişinin mağdur olduğu belirlendi. Ekiplerin soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi. Gözaltındaki 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, kuryenin parayı kriptocu Orhan D.'ye götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Orhan D.'nin kuryeden aldığı paraları para sayma makinesiyle saydığı ve ekiplerin şüpheliyi bir kafede gözaltına aldığı anlar yer aldı.
