Paymix operasyonunda 210 milyar liralık işlem detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin, ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine aktarıldığı ve buradan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto varlıklara dönüştürüldüğü belirtildi. Bu yöntemle elde edilen gelirin sistem dışına çıkarıldığı ifade edildi.

İddianamede, kripto varlıkların izinin sürülmesi sonucunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Basel Holding'in sahibi olan şüpheli Burak Başel'in, Malta merkezli Paymix isimli ödeme ve elektronik para kuruluşu ile bağlantısının tespit edildiği kaydedildi. MASAK'ın yaptığı çalışmalarda, aklama sürecinde kullanılan kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiği belirtildi.

MASAK raporuna göre, kişilerin bankacılık transfer verileri incelendiğinde, elektronik para ve ödeme kuruluşlarından banka hesaplarına gelen yüksek tutarların ardından bu tutarların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildiği, bazı şirketlerin hesaplarına yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği, üçüncü kişilerle herhangi bir işlem yapılmaksızın paranın sadece kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı ifade edildi.

Raporda, kişilerin hesaplarına 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldığı, hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı tespit edildi.

İddianamede, adli bilişim incelemeleri, canlı sistem analizleri, veri tabanı sorgulamaları, log kayıtları, finansal veriler ve dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen teknik incelemeler sonucunda, soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait çok sayıda veriye ulaşıldığı, bu platformlarda kayıtlı bulunan yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin veri setlerinin sistemlerde saklandığı bilgisi yer aldı.

İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, ayrıca 8 milyon telefon numarasına dair kayıtların da sistemlerde yer aldığı kaydedildi.

İddianamede, finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verileri birlikte değerlendirildiğinde, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesinde olduğu, yalnızca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlar içerisinde yaklaşık 10 milyar lira işlem hacmine sahip pek çok IBAN bilgisinin bulunduğu belirtildi.

Teknik incelemelere göre, organizasyon bünyesinde görev alan çalışanlar ve yöneticiler tarafından kullanılan yaklaşık 800 VPN hesabının, farklı sistemlere uzaktan ve güvenli erişim amacıyla aktif olarak kullanıldığı, bununla bağlantılı olarak 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazının operasyonel süreçlerde kullanıldığı ifade edildi.

Ayrıca, iddianamede yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamaların çalıştırılması, veri tabanlarının barındırılması, finansal sistemlerin yönetilmesi ve yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun aktif olarak işletildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yönetildiği, kullanıcı hesaplarının kontrol edildiği, finansal işlemlerin takip edildiği, bayi ve alt bayi organizasyonlarının yönetildiği, raporlama, risk analizi ve sistem yönetimi süreçlerinin yürütüldüğü 60 farklı yönetim panelinin aktif olarak kullanıldığı, bu sayede faaliyetlerin sürekliliğinin sağlandığı belirtildi.

Örgütsel yapı ve örgüt elebaşı Burak Başel hakkında tespitler de iddianamede yer aldı. Şüpheli Burak Başel'in, merkezi KKTC'de bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu olduğu, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan 'Pronet Gaming' isimli yapının en büyük ortağı olduğuna dikkat çekildi.

Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu, bu şekilde Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün Başel'de bulunduğu açıklandı.

İddianamede, Burak Başel'in, örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, yapının kuruluşu, finansal kaynakların yönlendirilmesi ve Paymix ile Fincrypto üzerinden yürütülen uluslararası ödeme ve kripto varlık sisteminin kontrolünde belirleyici konumda olduğu ifade edildi.

Şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli teknik, mali ve operasyonel faaliyetlerin fiili sevk ve idaresinde rol aldığı kaydedildi.

İddianamede, yapının teknik altyapı bölümünde bahis sitelerine ait sunucu, yazılım, veri tabanı, iletişim ve bonus sistemlerinin kurulması ve işletilmesinde görev alan kişilerin bulunduğu, mali yönetim bölümünde ise suçtan elde edilen fonların muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve dağıtılmasında görev alan kişilerin yer aldığı belirtildi.

Nakde çıkış bölümünde, kripto varlıkların nakde, dövize veya altına çevrilmesinde, tahsilat bölümünde ise oyuncu hesaplarından para toplanması ve bahis kazancı niteliğindeki ödemelerin dağıtılmasında görev alan kişilerin bulunduğu bilgisi verildi.

İddianamede, örgüt elebaşı Burak Başel'in, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Örgüt yöneticisi şüpheli Bozdoğan'ın ise aynı suçlardan 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörüldü. Ayrıca, bazı şüpheliler yönünden tefrik kararı verildiği ve bu kişiler hakkında soruşturmanın devam ettiği bilgisi de yer aldı.