Yasa dışı bahis çetesinin çalışma yöntemi deşifre edildi
Savcılık sevk yazısında, illegal bahis ağının Türkiye ayağındaki hiyerarşik yapı ve para transferi detayları yer aldı.
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren illegal bahis organizasyonlarının Türkiye ayağının, örgütlü ve hiyerarşik bir yapı içerisinde yönetildiği belirtildi. İlk ihbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerinde kasa, ödeme ve para aktarımı süreçlerinde kullanılan banka hesapları üzerinden yüksek meblağlı para transferleri yapıldığı tespit edildi.
MASAK analizleri, banka kayıtları ve IP eşleşmeleri sonucunda; yasa dışı bahis faaliyetlerinin tekil kişiler tarafından değil, örgüt lideri ve örgüt üyelerinden oluşan profesyonel bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Yapılan teknik takipte örgütün bahis hesaplarını yönettiği, ödemeleri organize ettiği, kullanıcıların kazanç taleplerini karşıladığı, kasiyer niteliğindeki banka hesaplarını kullandığı, ATM'ler üzerinden toplu nakit çekimleri yaptığı ve yönetici kadro arasında yoğun telefon trafiği bulunduğu tespit edildi.
Dijital materyaller ve iletişim kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin yalnızca para trafiğini değil; bahis sitelerinin teknik altyapısını yönettikleri, oyun sağlayıcı erişimlerini sağladıkları ve freespin, bonus ile deneme bakiyesi gibi işlemlerde de aktif rol aldıkları ortaya çıktı. MASAK raporlarında, bazı şüphelilerin hesaplarında kısa süre içerisinde yüzlerce farklı kişiden para girişi ve yüzlerce kişiye para çıkışı olduğu, tüm işlemlerin internet bankacılığı üzerinden ve şüphelilere ait IP adresleriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
