Yasa dışı bahis operasyonunda 57 şüpheliye 39 yıla kadar hapis istemi

Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB ile Paymix ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine teknik ve finansal altyapı sağlandığı iddiasıyla toplam 57 şüpheli hakkında 6 yıldan 39 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, dolandırıcılık, kumar ve yasa dışı bahis suçlarından elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla bankacılık sistemine sokulduğu ifade edildi. Bu paraların daha sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarılarak kripto paralara dönüştürüldüğü ve bu yolla sistem dışına çıkarıldığı aktarıldı.

Kripto varlıkların hareketlerinin takip edildiği çalışmalarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Basel Holding'in sahibi olan şüpheli Burak Başel ile Malta merkezli Paymix adlı ödeme ve elektronik para kuruluşu arasında bağlantı saptandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, aklamaya konu olan kripto varlıkların son olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasındaki cüzdanlara yollandığı belirlendi.

İddianamede yer alan MASAK verilerine göre, şahısların banka hesaplarına ödeme kuruluşlarından gelen yüksek meblağlı transferlerin ardından paraların kripto varlık sağlayıcılarına gönderildiği saptandı. Bazı şirket hesaplarına yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından para geldiği, üçüncü kişilerle herhangi bir ticari işlem olmaksızın fonların doğrudan kripto varlık platformlarına aktarıldığı kaydedildi. İlgili hesaplara 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş olduğu, 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 arasında ise kripto varlık sağlayıcılarına 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı tespit edildi.

Yürütülen teknik incelemeler, adli bilişim analizleri, veri tabanı sorguları ve finansal denetimler neticesinde, Pentech dijital altyapısıyla faaliyet gösteren 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait çok sayıda veriye ulaşıldı. Bu sistemlerde kayıtlı yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ait veri setlerinin saklandığı belirlendi. İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin TC kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, ayrıca 8 milyon civarında telefon numarası kaydının yer aldığı ifade edildi.

Finansal kayıtlar ve işlem loglarının değerlendirilmesi sonucunda, soruşturma konusu dijital altyapı üzerinden yürütülen yasa dışı bahis işlemlerinin toplam hacminin yaklaşık 210 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Sadece ödeme yöntemlerine ait kayıtlar içerisinde yaklaşık 10 milyar lira işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisi bulunduğu belirtildi. Yapıda görevli yönetici ve çalışanların farklı sistemlere güvenli erişim için yaklaşık 800 VPN hesabı kullandığı, ayrıca 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazından faydalandığı kaydedildi. Bahis faaliyetlerinin yürütülmesi, verilerin barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun aktif olarak işletildiği vurgulandı.

Şüpheli Burak Başel'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri bulunan Basel Holding'in kurucusu olduğu, bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming'in en büyük ortağı ve Universal Software Solutions NV'nin hissedarı olduğu belirtildi. Malta merkezli Paymix'in mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited aracılığıyla Başel'e ait olduğu ve ödeme altyapısının kontrolünün bu kişide bulunduğu aktarıldı. Başel'in örgüt elebaşı konumunda olduğu, Türkiye, Malta ve Arnavutluk merkezli operasyonel faaliyetleri sevk ve idare eden şüpheli Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise örgüt yöneticisi olduğu kaydedildi.

Yapının teknik altyapı bölümünde sunucu, yazılım ve veri tabanı sistemlerini kuran kişilerin yer aldığı; mali yönetim biriminde ise suç gelirlerinin muhasebeleştirilmesi ve dağıtılmasında görev alan şüphelilerin bulunduğu ifade edildi. Kripto varlık biriminde fonların dönüştürülmesi ve yurt dışı hesaplara aktarılması, nakde çıkış bölümünde ise varlıkların komisyon karşılığı nakit, döviz veya altına çevrilmesi süreçlerinin yürütüldüğü belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, örgüt elebaşı Burak Başel hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile ilgili kanuna muhalefet suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Örgüt yöneticisi Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 55 şüphelinin 6 yıldan 22 yıla kadar hapis cezalarıyla yargılanmaları öngörülürken, bazı şüpheliler hakkında tefrik kararı alınarak soruşturmalarının ayrı olarak sürdürüldüğü bildirildi.