Param soruşturmasında genel müdüre ev hapsi

Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü hakkında 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. Savcılığın sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden veya tek bir şirketin ödeme altyapısının dışarıdan kötüye kullanılmasından ibaret olmadığı, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansal sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türk Elektronik Para A.Ş. (Param) başta olmak üzere Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, bağlantılı şirketler ile bunlara ait şubeler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Turuncu Holding A.Ş.'ye ve bağlı 25 şirketine kayyum atanmıştı. Öte yandan Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Aziz O. ile Veritabanı Uzman Yardımcısı Merve T. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Şüphelilerden Serkan Aziz O. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek' suçundan 'konutu terk etmemek' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli Merve T. ise aynı suçtan 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Sevk yazısında, söz konusu yapının tek bir kişinin eylemlerinden veya tek bir şirketin ödeme altyapısının dışarıdan kötüye kullanılmasından ibaret olmadığı, Turuncu Holding A.Ş. merkezli grup şirket yapılanması, Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM ödeme alt yapısı, Türk Finansal Teknoloji A.Ş. / PARAMTECH teknik altyapısı, Param Merkezi Yönetim Destek Hizmetleri A.Ş. merkezi yönetim ve kaynak aktarım fonksiyonu ile ilişkili diğer şirketler üzerinden ekonomik bütünlük arz eden geniş kapsamlı bir kurumsal yapı içerisinde değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yazıda Turuncu Holding A.Ş.'nin Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM'ın ana ortağı konumunda bulunduğu, Türk Elektronik Para A.Ş. / PARAM'ın yapı içerisinde merkezi konumda bulunduğu, sanal POS, elektronik para hesabı, kart, cüzdan, IBAN, FAST, Param Business ve para transfer altyapıları üzerinden yüksek hacimli işlem akışlarının gerçekleştiği aktarıldı.

MASAK ve TCMB raporlarında yasa dışı bahis ile yasa dışı forex, yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık ve kredi kartı dolandırıcılığı suçlarından elde ettiği değerlendirilen gelirlerin bu altyapı üzerinden finansal sisteme sokulduğu, farklı gerçek kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. Devamında ise döviz, kuyumcu, nakit, kripto varlık, yurt dışı ödeme yapıları ve ilişkili şirket kanalları üzerinden kaynağından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Şüphelilerden Serkan Aziz O.'nun Türk Elektronik Para A.Ş.'nin Genel Müdürü olduğu ve TÖDEB bildirimlerinden, TCMB ile MASAK incelemelerinden, FRAUD sistemindeki eksikliklerden ve alınan veya alınmayan tedbirlerden haberdar olduğunun kaydedildiği sevk yazısında, şüpheliye FRAUD altyapısının yetersiz olduğunun bildirildiği, buna rağmen yazılım yatırımlarının bütçe gerekçesiyle uzun süre yapılmadığı aktarıldı.

Ayrıca bazı kart ve hesap kapatma işlemlerinin üst yönetim talimatlarıyla gerçekleştirildiğinin söylendiği ve şüphelinin şirket yöneticisi olarak kurumsal risk modelinin sürdürülmesi, yüksek riskli müşterilerle çalışması, düzenleyici kurum bildirimleri sonrasında alınacak tedbirler ve grup içi fon hareketleri üzerindeki konumu birlikte değerlendirildiği ve suçlara iştirak ettiği aktarıldı.