ABD'den İran'a kripto para ve gölge bankacılık yaptırımı

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere zemin hazırladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını ile gölge bankacılık ağını yaptırım kapsamına aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tahran yönetimi tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirket ağını yöneten, yasa dışı kripto para faaliyetleri ile yaptırımların delinmesini kolaylaştıran şebeke liderinin de hedef alındığı bildirildi. Yabancı Varlık Kontrol Ofisinin (OFAC) eylemiyle, İran rejiminin milyarlarca doları aklamak ve uluslararası finans sistemlerine gizli erişim sağlamak için kullandığı yapıların hedef alındığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamada, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı denetime tabi dijital varlık platformları aracılığıyla yüksek tutarlarda kripto varlık transferi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Bu işlemlerin, geniş bir şirket ağı ile fonların kaynağını gizleyen kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu üzerinden yürütüldüğü iddia edilirken, elde edilen yasadışı gelirlerin aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim yanlısı kişilerin çıkarları doğrultusunda kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Shelbit Exchange ve Aban Tether isimli dijital varlık borsalarının yaptırım listesine dahil edildiği kaydedildi. Bununla birlikte, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu şirket ağının lideri konumunda bulunduğu belirtilen, İran doğumlu, Dominika ve Afganistan pasaportları taşıyan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ikamet eden Siavash Kayvanpour'un da yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Kayvanpour'un Gürcistan merkezli SHPS Shelbit aracılığıyla Shelbit Borsası'nı işlettiği, İran Devrim Muhafızları ile Shelbit Exchange arasında milyonlarca dolar değerinde karşılıklı dijital varlık transferi gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca Kayvanpour'a ait adreslerden, ABD tarafından daha önce yaptırım uygulanan Nobitex kuruluşuna 2 milyon dolardan fazla dijital varlık gönderildiği kaydedildi. Kayvanpour'un Polonya merkezli Shelbit Technologies ile BAE merkezli Crypto Home DMCC ve NFT Home DMCC şirketleriyle de bağlantılı olduğu bildirildi. Aban Tether borsasının ise daha önce yaptırım uygulanan İranlı dijital varlık borsalarıyla milyonlarca dolarlık işlem gerçekleştirdiği ifade edildi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığından paylaşılan bir diğer açıklamada, "gölge bankacılık" sistemi olarak nitelendirilen döviz ağlarına yönelik de yaptırım kararları çıktığı duyuruldu. Bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları vasıtasıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesine olanak tanıyan ağların hedef alındığı, bu doğrultuda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ile bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.