Capital One'dan Trump Organization açıklaması

Capital One Financial, yıllar önce Trump Organization'a ait banka hesaplarının kapatılması kararı nedeniyle açılan davaya karşı mahkemeye savunma sundu. Banka, hesapların kara para aklama uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından kapatıldığını ifade etti. Bu açıklama, bir bankanın Donald Trump'ın aile şirketini ilk kez resmi olarak kara para aklama endişeleriyle ilişkilendirdiğini ortaya koydu. Capital One, Trump Organization'ın dini veya siyasi nedenlerle bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı iddialarını geçersiz kılmaya çalışarak davanın düşmesini talep etti. Trump Organization ve Capital One, konuyla ilgili yorum taleplerine hemen dönüş yapmadı.

Capital One, Trump Organization'ı hiçbir zaman kara para aklamakla suçlamadı. Ancak cuma günü mahkemeye sunulan belgede, belgelerin ve davacıların iddialarının, hesapların kara para aklama gerekçesiyle kapatıldığını açıkça gösterdiği savunuldu. Belgede, kapatma işlemlerinin Capital One'ın kara para aklama ekibi tarafından banka politikaları ve düzenleyici rehberler doğrultusunda yürütülen aylarca süren analiz ve dikkatli incelemelerin bir sonucu olduğu vurgulandı. Capital One, Trump ile bağlantılı 300'den fazla banka hesabının kapatılacağına ilişkin bildirimi Mart 2021'de yapmıştı.

Trump Organization ve ABD Başkanı'nın oğlu Eric Trump, Mart 2025'te Florida federal mahkemesinde dava açarak hesapların Capital One'ın ideolojik yaklaşımları ve 6 Ocak 2021'deki ABD Kongre binası olaylarının ardından siyasi havuçtan yararlanma isteği nedeniyle kapatıldığını öne sürmüştü. Capital One cuma günkü başvurusunda, Trump Organization'ın siyasi gerekçe iddialarının yanıltıcı olduğunu ve mahkemeye sunulan belgelerin bütün bağlamından koparılarak seçilen alıntılara dayandırıldığını kaydetti. Başvuruda, Capital One tarafından tespit edilen işlem kalıplarının federal bankacılık rehberliğinde işaretlenen faaliyet türleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana yönetimi, büyük bankalara baskı uygulayarak bu kurumların siyasi sağı kasıtlı olarak hedef aldığı yönündeki muhafazakar şikayetleri dile getirdi. Trump, Ağustos 2025'te ayrımcı bankacılık kısıtlamalarını yasaklayan bir kararname imzaladı. Ocak ayında Trump, aynı gerekçelerle JPMorgan Chase'e karşı da dava açarak Wall Street'in başkanın ikinci döneminde içinden geçeceği gerilimli politika ortamını gözler önüne serdi. Trump, birinci dönemi olan 2019'da Demokrat milletvekillerinin öncülüğündeki soruşturma kapsamında mali kayıtların Kongre ile paylaşılmasını engellemek amacıyla Capital One ve Deutsche Bank'a dava açmıştı. Deutsche Bank'taki kara para aklama uzmanlarının bazı işlemleri rapor ettiği ancak yöneticilerin bunları görmezden geldiği öne sürülmüş, Deutsche Bank ise o dönemde bu iddiayı reddetmişti.